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https://hdl.handle.net/10316/30995
Title: | Branqueamento de capitais : uma análise empírica | Authors: | Salgado, Filipe Rafael Magnório | Orientador: | Lavouras, Maria Matilde Costa | Keywords: | Branqueamento de capitais; Offshore; Enriquecimento ilícito; Instituições financeiras; Banco de Portugal; Financiamento do terrorismo; GAF; PEP | Issue Date: | 4-Sep-2015 | Abstract: | Com a crescente globalização, ao longo das últimas décadas, surgiram novos e sofisticados fenómenos de ocultação de capitais. O branqueamento de capitais merece, pois, uma particular atenção devido às consequências negativas que provoca no sistema económico-financeiro mundial. Face a esta constatação, o objetivo do presente relatório é o de enfatizar o conceito do branqueamento de capitais e algumas temáticas a ele associadas, concretamente as tipologias, o financiamento do terrorismo, os deveres das entidades financeiras, a gestão de riscos, e o enriquecimento ilícito ou injustificado. O método preferencialmente utilizado foi o qualitativo e a abordagem indutiva. Não menos importante, este relatório aborda igualmente a experiência curricular do aluno numa instituição financeira. Concluiu-se que as instituições financeiras devem cumprir deveres e gerir riscos de forma a efetuar um combate eficaz ao branqueamento de capitais. Tal combate é suportado por uma legislação específica. | Description: | Relatório de estágio apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Administração Pública Empresarial, conducente ao grau de Mestre | URI: | https://hdl.handle.net/10316/30995 | Rights: | openAccess |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FDUC- Teses de Mestrado |
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