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https://hdl.handle.net/10316/30995
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Lavouras, Maria Matilde Costa | - |
dc.contributor.author | Salgado, Filipe Rafael Magnório | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T11:15:45Z | - |
dc.date.available | 2016-04-08T11:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/30995 | - |
dc.description | Relatório de estágio apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Administração Pública Empresarial, conducente ao grau de Mestre | por |
dc.description.abstract | Com a crescente globalização, ao longo das últimas décadas, surgiram novos e sofisticados fenómenos de ocultação de capitais. O branqueamento de capitais merece, pois, uma particular atenção devido às consequências negativas que provoca no sistema económico-financeiro mundial. Face a esta constatação, o objetivo do presente relatório é o de enfatizar o conceito do branqueamento de capitais e algumas temáticas a ele associadas, concretamente as tipologias, o financiamento do terrorismo, os deveres das entidades financeiras, a gestão de riscos, e o enriquecimento ilícito ou injustificado. O método preferencialmente utilizado foi o qualitativo e a abordagem indutiva. Não menos importante, este relatório aborda igualmente a experiência curricular do aluno numa instituição financeira. Concluiu-se que as instituições financeiras devem cumprir deveres e gerir riscos de forma a efetuar um combate eficaz ao branqueamento de capitais. Tal combate é suportado por uma legislação específica. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Branqueamento de capitais | por |
dc.subject | Offshore | por |
dc.subject | Enriquecimento ilícito | por |
dc.subject | Instituições financeiras | por |
dc.subject | Banco de Portugal | por |
dc.subject | Financiamento do terrorismo | por |
dc.subject | GAF | por |
dc.subject | PEP | por |
dc.title | Branqueamento de capitais : uma análise empírica | por |
dc.type | masterThesis | - |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.identifier.tid | 201503263 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6447-5214 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FDUC- Teses de Mestrado |
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Branqueamento de capitais.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
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