Title: Branqueamento de capitais : uma análise empírica
Authors: Salgado, Filipe Rafael Magnório 
Keywords: Branqueamento de capitais;Offshore;Enriquecimento ilícito;Instituições financeiras;Banco de Portugal;Financiamento do terrorismo;GAF;PEP
Issue Date: 4-Sep-2015
Abstract: Com a crescente globalização, ao longo das últimas décadas, surgiram novos e sofisticados fenómenos de ocultação de capitais. O branqueamento de capitais merece, pois, uma particular atenção devido às consequências negativas que provoca no sistema económico-financeiro mundial. Face a esta constatação, o objetivo do presente relatório é o de enfatizar o conceito do branqueamento de capitais e algumas temáticas a ele associadas, concretamente as tipologias, o financiamento do terrorismo, os deveres das entidades financeiras, a gestão de riscos, e o enriquecimento ilícito ou injustificado. O método preferencialmente utilizado foi o qualitativo e a abordagem indutiva. Não menos importante, este relatório aborda igualmente a experiência curricular do aluno numa instituição financeira. Concluiu-se que as instituições financeiras devem cumprir deveres e gerir riscos de forma a efetuar um combate eficaz ao branqueamento de capitais. Tal combate é suportado por uma legislação específica.
Description: Relatório de estágio apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Administração Pública Empresarial, conducente ao grau de Mestre
URI: http://hdl.handle.net/10316/30995
Rights: openAccess
Appears in Collections:FDUC- Teses de Mestrado

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